董事长张新子主持会议（yì）

　　会（huì）上（shàng）由公司董事长张新子代表第四届董事会作了题为《求真务实和谐共赢 为实现公司转折发展新目标而努（nǔ）力奋斗》的工作（zuò）报告，报告简（jiǎn）要回顾了第四届董事会（huì）任期以来（lái）的（de）工作，重点对2023年度工作中的经营指（zhǐ）标完成（chéng）及主要工作开（kāi）展（zhǎn）情况（kuàng）进行了总结，对（duì）2024年重点工作（zuò）进行了安排。监事会主席田维军代表第四届监事会作了《天水岷山机械有（yǒu）限责（zé）任（rèn）公（gōng）司（sī）监事会工作报告》，报告对监（jiān）事会依（yī）法履职监督公司（sī）经营运作情况进（jìn）行了总（zǒng）结，明确了2024年工（gōng）作思路和重点工作。财务总监丁（dīng）永刚作了《2023年财务决算报告》《2024年（nián）财（cái）务预（yù）算报（bào）告》和《2023年利润（rùn）分（fèn）配方（fāng）案》，会议对报告和方（fāng）案审（shěn）议并表决通过（guò）。

　　会议表（biǎo）决通（tōng）过了股东张建辉配偶付焕娜继承张建辉股权股（gǔ）份事宜。

会议现场举手表决

　　会议表决通过了《天水岷山机械有限（xiàn）责任公司第四（sì）届第一次股东会（huì）会议决议》。

　　会议认为（wéi），董事会报告对第四届董事会工（gōng）作的（de）总结（jié）实事求是，2024年生产经（jīng）营指标和各项工（gōng）作（zuò）的（de）安排（pái）符合公司经营生产的实际和（hé）发展的（de）需要。公司第四届（jiè）监事会能够按照《中华人民共和（hé）国公司法》和《天水岷山机械有（yǒu）限责（zé）任公司章程》行使（shǐ）监督职权（quán），在监督公司（sī）董事、经理层和管理层按（àn）照（zhào）章（zhāng）程依法履行（háng）职责的同时，对公司的日常（cháng）经（jīng）营生（shēng）产开展（zhǎn）了相（xiàng）关监督工作，维（wéi）护了（le）公司利益（yì）和股东（dōng）的合法权（quán）益。

　　决（jué）议（yì）指出，公司（sī）第（dì）四届董事会，面对严峻（jun4）的（de）经济形势、激烈的市（shì）场（chǎng）竞（jìng）争（zhēng）和极其困难（nán）的生产经营（yíng）环境（jìng），坚定（dìng）发展自信，积（jī）极主（zhǔ）动作为，踔（chuō）厉奋发，笃行不怠，开拓进取，技（jì）改（gǎi）创（chuàng）新，破解难（nán）题（tí），实现了主（zhǔ）导产品产业（yè）持续（xù）良（liáng）好发展，公司（sī）生产能力不断增强，运营质量稳步提（tí）升，员（yuán）工收入（rù）不断增长，奠定了（le）持续长远发展的良（liáng）好基础，特别（bié）是在新厂区运（yùn）行（háng）以来，“求真务实和谐共赢”的厂（chǎng）训管理经营理念（niàn）树立贯彻，生（shēng）产效（xiào）率（lǜ）不断提升，各项管理（lǐ）逐（zhú）步加强，产品市场进一步拓展，发（fā）展的速度明显加快，社会影响力（lì）日（rì）益增（zēng）强。